Tại sao cựu chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín bị bắt?

Hai chỉ huy Nhà băng Đại Tín đã cấp nguồn hỗ trợ cho mượn trái qui định với hàng loạt thích hợp đồng.

Tối 10/1, Cục cảnh sát điều tra tù hãm về kinh tế và tham nhũng (C46) thuộc Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt nhất thời giam với bảy người nguyên là chỉ huy Ngân hàng Đại Tín (TrustBank). Trong số này có ông Hoàng Văn Toàn, nguyên chủ toạ HĐQT và ông Trằn Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Nhà băng Đại Tín.

Những người này bị khởi tố do can dự tới hành vi vi phạm pháp luật về cho mượn trong hoạt động của các công ty nguồn vốn vay, cố ý khiến trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.

Ngân hàng Đại Tín được thiết kế từ năm 1989 với tên gọi Ngân hàng Thương nghiệp Cũ rích phần Vùng quê Rạch Kiến. Trong khoảng năm 1990 tới 2005, TrustBank tiếp diễn hoạt động dưới mô phỏng nhà băng vùng quê và duy trì bất biến, bước đầu có phát triển.

Đến ngày 17/8/2007, Nhà băng Đại Tín chính thức xây dựng thương hiệu, sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép Nhà băng Vùng quê Rạch Kiến được chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại cổ hủ phần đô thị.

Cũng trong khoảng thời điểm này, ông Hoàng Văn Toàn giữ vị trí chủ tịch HĐQT TrustBank; ông È cổ Sơn Nam, thành viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành.

Dưới sự chỉ huy của ông Toàn và ông Nam, từ một nhà băng cỡ nhỏ đến năm 2011 tổng tài sản TrustBank đã lên đến 27.130 tỷ đồng, tăng 26 lần so với thời điểm chuyển đổi mô hình. Huy động vốn đạt 11.173 tỷ đồng, tăng 37 lần và dư nợ cho mượn đạt 11.810 tỷ đồng, tăng gần 15 lần so với năm 2007.

Ông Hoàng Văn Toàn, cựu chủ toạ HĐQT Ngân hàng Đại Tín.

Tất nhiên, theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng về tình hình nhà băng trước khi chuyển giao cho ông Phạm Công Danh (Chủ toạ Tập đoàn Thiên Thanh lúc đó), bản chất TrustBank lúc này đang bị âm vốn chủ sở hữu lên tới 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.600 tỷ đồng.

Ông Toàn và ông Nam nắm vai trò chỉ đạo hội đồng nguồn đầu tư của Ngân hàng Đại Tín khi đó đã cấp nguồn đầu tư cho mượn trái qui định với hàng loạt phù hợp đồng, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà băng.

Ngân hàng Đại Tín sau đó được bán lại gần 85% cổ phần với giá 4.500 tỷ đồng cho ông Hà Văn Thắm. Tới đầu tháng 10/2012, ông Thắm bán ngân hàng trên lại cho ông Phạm Công Danh (chủ toạ Tập đoàn Thiên Thanh lúc đó) với giá hơn 4.600 tỷ đồng.

Tiếp đó TrustBank được đổi tên thành Nhà băng Thương nghiệp Cổ hủ phần Xây dựng (VNCB). Tới thời gian Phạm Công Danh bị khởi tố, vốn chủ chiếm hữu tại VNCB đã âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.000 tỷ đồng.

Theo kết luận của NHNN, trong khoảng 04 tuần 7/2012, với sở hữu gần 85% cũ rích phần tại Ngân hàng Đại Tín, lực lượng Hứa hẹn Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam thao túng cục bộ hoạt động của ngân hàng này nhằm mục đích phục vụ cho bà Phấn và các công ti, sân sau các công trình để rút ruột hàng nghìn tỷ đồng…

Bắt tạm giam 7 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Đại Tín Tối 10/1, Cục Cảnh sát thăm dò tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt trợ thì giam 7 người nguyên là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Ngân hàng Xây dựng báo cáo

Can dự tới thông tin cơ quan dò xét đã tống đạt các quyết định, bắt tạm thời giam ông Hoàng Văn Toàn và ông Trằn Sơn Nam, Ngân hàng Xây đắp đã chính thức công bố.

Theo đó, ông Hoàng Văn Toàn và ông Nai lưng Sơn Nam đã có quyết định bãi nhiệm chức phận và không còn công tác tại Nhà băng Xây đắp trong khoảng đầu năm 2013.

Việc khởi tố và bắt giam các cá nhân trên thuộc phạm vi thăm dò vụ án liên quan đến Nhà băng Đại Tín, không có can dự tới hoạt động của Nhà băng Xây dựng. Hiện, NHNN vn đang trình Chính phủ đề án tái cơ cấu Ngân hàng Xây đắp theo hướng Vietcombank sẽ trực tiếp tham gia và cung cấp mạnh mẽ Nhà băng Xây đắp chấp hành tái cơ cấu.

Theo Thùy Linh/Pháp Luật TP.HCM

Cựu chỉ huy Nhà băng Đại Tín bị bắt cựu lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín bắt cựu chỉ đạo nhà băng ngân hàng Đại Tín tham nhũng Hoàng Văn Toàn È cổ Sơn Nam

Tham khảo thêm: tin tổng hợp