Theo công ty CSĐT Công an TP HCM, tình hình tù nhân lợi dụng kĩ nghệ cao để lường đảo choán đoạt tiền tài người dân trên địa bàn TP HCM hiện đang tiếp tục tình tiết tinh vi. Trục đường dây hoạt động của loại tù đọng này có chuỗi hệ thống công ty nghiêm ngặt, khép kín đáo.
Nếu như tù hãm do người Đài Loan – Trung Quốc cầm đầu, thường dùng thủ đoạn gọi laptop giả danh các tập đoàn qui định vietnam, hù dọa nạn nhân, làm họ lo âu chuyển tiền vào các tài khoản sau đó chúng rút ra chiếm đoạt đoạt, thì với tù túng là người Nigeria, thủ đoạn tội lỗi “biến hoá” muôn hình vạn trạng.
Qua Facebook, chị N.T.H (ngụ quận Bình Tân) quen một người tự trình bày tên Jame Oscar Herera quốc tịch Mỹ, là kỹ sư hàng hải, đã li dị 5 năm và có con gái 17 tuổi. Sau 2 bốn tuần khám phá, ông Jame Oscar Herera muốn cưới chị H và đưa mẹ con chị sang định cư ở Mỹ. Giấc mơ định cư tại Mỹ là ước mơ lâu nay của chị H, nên nay được bạn trai ngỏ lời, chị H như “mở cờ trong bụng”.
Sau 2 tháng quen nhân thức, Jame Oscar Herera thông báo anh ta đã bay qua Malaysia để chấp hành dự án đầu tư về dầu khí giá trị 4 triệu đô la Mỹ dẫn dầu trong khoảng biển vào đất liền. Để minh chứng, Jame Oscar Herera gửi cho chị H những hình ảnh về nhà cửa mà anh ta đang xây dựng.
Sau đó, Jame Oscar Herera đặt nhân tố với chị H về 2 phương thức: Thứ nhất, cho anh ta vay vài tiền để đầu cơ công trình, sẽ trả vốn trong 5 tháng và cho thêm chị 500.000 đô la. Thứ hai, chị H cùng góp vốn đầu tư vào công trình vì đây là dự án rất triển vọng. Sau khi hoàn thành công trình, Jame Oscar Herera sẽ bay về Việt Nam để doanh nghiệp đám cưới.
Tin cậy, chị H giao hết việc lớn cho Jame Oscar Herera chấp hành, còn bản thân thì sẽ phụ giúp tiền. Theo đòi hỏi của Jame Oscar Herera, chị H chuyển 15 lần tổng cộng gần 10,8 tỷ đồng. Tới khi nhân thức mình bị lừa, chị H mới ngỡ ngàng, hoang mang: “Thực tiễn đến nay tôi cũng không nhân thức chi tiết ông ta ở đâu, khiến gì, và số tiền tài tôi có được trả không?”.
Hai đối tượng người Nigeria kết giao với thiếu nữ Việt qua Facebook, sau đó lừa “người ấy” bằng thủ đoạn tặng tiến thưởng có giá trị lớn.
Anh H.V.H (45 tuổi) là một thương lái cho biết, anh bất thần thu được tin nhắn trong khoảng số +447114546165 với thông tin số ĐTDĐ của anh đã trúng thưởng 1 triệu đô la trong khoảng Tổ chức kinh doanh Verizone USA (Mỹ). Để nhận thưởng, anh cần địa chỉ với Tổ chức kinh doanh Verizone đô la Mỹ theo liên hệ email info@verizoneprize.com.
Theo hướng dẫn, anh mua bán qua email này thì được nhân thức anh đã trúng thưởng giải đặc biệt của công ti, giải thưởng đã được đạt yêu cầu hợp pháp tại Mỹ. Tổ chức kinh doanh đã ủy quyền cho Nhà băng Standard Chartered bank (SCB), vì vậy anh H liên hệ với Nhà băng này để khiến cho các giấy má nhận thưởng. Đương nhiên đó là email và số điện thoại của nhà băng để anh H liên hệ.
Khi giao thông theo email và số laptop trên, anh H chạm mặt chỉ đạo Ngân hàng SCB và tận mắt nhìn thấy “giấy đủ điều kiện trúng thưởng 1 triệu đô la Mỹ”. Đồng thời, phía nhà băng cũng giới thiệu người thây mặt pháp lý của anh H ở nước ngoài để thay anh hoàn tất mọi giấy tờ để nhận thưởng.
Theo đó, anh H phải đóng các khoản: 115 đô la Mỹ phí nhận thưởng qua trực tuyến, 3.870 USD phí cho người đại diện ở nước ngoài, 15.000 đô la Mỹ để xác nhận giải thưởng không thuộc “Quỹ chống khủng bố” và “Quỹ chống rửa tiền”. Sau khi đóng các khoản tiền trên, “đối tác” lên tiếng tiền thưởng của anh H đã được chuyển tham gia nhà băng ở Thụy Sỹ và nhà băng này có đại diện tại Việt Nam. Vì vậy, để chuyển khoản tiền này về ngân hàng vietnam thì anh H phải đóng tiếp phí 2,87% tổng giải thưởng (tương đương 28.700 đô la).
Mặc dù thấy các khoản thuế, phí đóng quá lớn nhưng nghĩ tới giải thưởng “khủng” sắp nhận được, anh H cố đi vay mượn tiếp để đóng đủ tiền theo đòi hỏi. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, “đối tác làm ăn” yêu cầu anh H phải tiếp tục đóng hàng loạt khoản thuế, phí... khác. Tổng số tiền anh H đã dành 3,2 tỷ đồng nhưng vẫn chưa đụng được giải thưởng.
Đến khi Công an TP Hồ Chí Minh bắt được một hàng ngũ đối tượng cung ứng account cho các đường dây lường đảo, trong đó có số trương mục cá nhân mà anh H đã chuyển tiền tham gia theo yêu cầu của “công ty đối tác”, anh H mới nhân thức bản thân đã bị lừa và ngay tức thì ngưng ngay việc đóng tiền để... nhận thưởng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tù túng người Nigeria hoạt động chủ yếu ở Malaysia và Campuchia. Âm mưu lừa của chúng rất đa dạng “tiến công” vào phổ thông đối tượng: Lừa bằng phương pháp lập email giả, lừa đầu tư đầu tư công trình (đối tượng bị lừa chính yếu là DN); lừa trúng thưởng; lừa gửi tiền xây nhà tình thương, lo trẻ tàn tật, trẻ mồ côi; lừa yêu đương phụ nữ rồi gửi quà tặng trị giá lớn, lừa bằng cách giăng ra số tiền thừa kế khủng, hứa hẹn lo sang Mỹ...
Khi lừa đảo, số đông chúng thường nhập vai là những DN thành công, khiến ăn ở phổ thông nước trên nhân loại. Nếu như lừa thiếu nữ thì chúng thường “chôm” hình của những a ma tơ khiến cho ảnh đại diện và tậu vai “gà trống nuôi con” để đánh tham gia lòng yêu thương của những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin. Sau khi đã hoàn toàn lấy được lòng tin của đối phương thì bè đảng chúng mới giở cách thức lừa tiền. Còn với tội nhân gọi điện thoại lừa đảo do người Đài Loan – TQuốc cầm đầu, chúng chủ quản “tấn công” người lớn tuổi, người nội trợ (những người ít có vấn đề kiện tiếp cận thông tin).
Theo tổ chức dò la, tình trạng lường đảo với các thủ đoạn trên ngày một tăng thêm, vì vậy người địa phương cần tỉnh giấc táo để nhận biết các loại tù đọng trên.
Xem nhiều hơn: máy bơm công nghiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét