Thông tin trong khoảng Tòa án quần chúng. # thành phố Hà Nội, ngày 27/2 đến sẽ diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ toạ Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) cùng 47 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tìm tố về các tội “Vi phạm pháp luật về cho vay trong hoạt động của các đơn vị nguồn hỗ trợ” theo quy định tại Nhân tố 179, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi chấp hành công vụ” theo qui định tại Vấn đề 281 và tội “Cố tình khiến trái luật pháp của Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả hiểm nguy” theo qui định tại Nhân tố 165 - Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm gồm năm người: nhị quan toà và ba hội thẩm quần chúng, do thẩm phán Nai lưng Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.
Hơn 30 trạng sư tham gia bảo kê quyền và bổn phận cho các bị cáo tại phiên tòa.
Ngoài bị cáo Hà Văn Thắm (sinh năm 1972), 47 bị cáo còn lại chủ công là lãnh đạo tại trụ sở ngân hàng và chỉ huy các chi nhánh, phòng thương lượng của Oceanbank trên toàn chuỗi hệ thống, lãnh đạo Công ti BSC bị đưa ra xét xử. Trong đó, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962), nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người thây mặt phần vốn góp của Tổ chức Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Ngân hàng Oceanbank; Nguyễn Thị Minh Thu ( sinh năm 1973), nguyên Tổng giám đốc kế nhiệm tại Oceanbank, ngay sau khi Nguyễn Xuân Sơn được rút về PVN đảm nhận chức vụ mới.
Ba bị cáo từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Oceanbank gồm Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy và Nguyễn Minh Phương. Bên cạnh, còn có 34 bị cáo nguyên là giám đốc các chi nhánh và giám đốc các phòng thương lượng của Ngân hàng thương mại cổ hủ phần Oceanbank.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra đa dạng vi phạm luật pháp khác lạ nghiêm trọng trong việc cho mượn, vận động tiền gửi, chi lãi suất vượt è cổ, chi lãi suất ngoài phù hợp đồng cho đối tượng mua hàng gây thiệt thòi khác biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cũ rích đông, ảnh hưởng hiểm nguy đến chế độ tiền tệ của Nhà nước.
Cáo trạng xác định, trong thời điểm giữ vị trí cao nhất tại Oceanbank, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo cấp dưới khắc phục cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ toạ Hội đồng quản trị Nhà băng thương nghiệp cổ hủ phần Xây đắp) mượn tiền phê duyệt Công ti Trung Dung nhưng không đảm bảo các yếu tố kiện vay vốn, không có của cải đảm bảo và sử dụng vốn vay không đúng mục đích, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 350 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Xuân Sơn, trong thời điểm được Cơ quan Dầu khí vietnam cử sang Oceanbank nhập cuộc Hội đồng quản trị và giữ chức Tổng Giám đốc, bị cáo này đã đàm đạo, thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lợi nhuận suất tiền mượn và thu không bằng nhau tỉ giá ngoại tệ của đối tượng mua hàng phê duyệt Tổ chức kinh doanh BSC.
Trong khi đó, Thắm và Sơn đã hợp nhất, cùng lúc chỉ huy cấp dưới trả thêm lãi suất ngoài thích hợp đồng tiền gửi dưới dạng “tiền thưởng” cho hàng trăm phù hợp đồng đối tượng mua hàng (thuộc Cơ quan Dầu khí vietnam) khi gửi tiền vào Oceanbank, gây thiệt thòi gần 69 tỷ đồng.
Cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được vấn đề chuyển quay về và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PVN nhưng vẫn tiến cử Nguyễn Minh Thu (khi đó là Phó Tổng Giám đốc Oceanbank) giữ chức Tổng Giám đốc, song song đề nghị Thắm cho Thu tiếp tục gánh vác công tác huy động vốn.
Với cùng chế độ trả lãi suất ngoài thích hợp đồng bạc gửi như nêu trên, trong thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Oceanbank, Nguyễn Minh Thu đã chỉ huy cấp dưới, các khối, ban nghiệp vụ thuộc hội sở và các chi nhánh của hệ nhà băng này thi hành việc chi trả lợi nhuận suất ngoài hợp đồng trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 1.576 tỷ đồng.
Phiên tòa dự định sẽ diễn ra trong 20 ngày.
Xem thêm: tin tức mới nhất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét